Tervetuloa vuoden 2025 yhtiökokoukseen!
Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.6.2025 kello 17.00 etäkokouksena. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2024 sekä 2025 alkuvuodesta ja kurkataan miltä tulevaisuus näyttää.
Ilmoittaudu yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen jussi@papudesign.com viimeistään 1.6.2025. Lähetämme linkin kokoukseen sähköpostitse ennen kokousta. Tervetuloa!
Welcome to the shareholder´s meeting!
The Shareholder´s Meeting of Papu Design Oy will be held on June 4th 2025 from 5 pm (EEST). The meeting will be held as an online meeting.
Register for the general meeting by sending an email to jussi@papudesign.com no later than June 1, 2025. We will send you a link to the meeting via email before the event. Welcome!
________
(Please scroll down for english version)
Kutsu Papu Design Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Papu Design Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. päivänä kesäkuuta 2025 kello 17.00 alkaen.
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Puheenjohtajan terveiset ja katsaus vuoteen 2024 ja 2025
- Vuoden 2024 tilinpäätös ja tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valinta
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
- Kokouksen päättäminen
B Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedot ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja ne sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.
C Ohjeita kokoukseen osallistujille
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.5.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.
Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua sähköpostitse viimeistään 1.6.2025.
Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Jussi Kurkela, jussi@papudesign.com
Papu Design Oy
Hallitus
///
This invitation is for the shareholders of Papu Design Oy, to the shareholders meeting to be held on June 4th, 2025, starting from 5pm (EEST). The meeting will be held as an online meeting and it is in Finnish.
A Matters on the agenda of the shareholder’s meeting
Matters on the agenda of the shareholder’s meeting to be held on June 4th 2025 at 5pm (EEST)
- Opening of the meeting
- Calling the meeting to order
- Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes
- Recording the legality of the meeting
- Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
- Greetings from the Chairman of the board and review for the year 2024 and 2025
- Presentation of the annual accounts and adoption of annual accounts 2024
- Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
- Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability
- Resolution on the remuneration of the members of the board of directors
- Resolution on the number of members of the board of directors
- Election of members of the board of directors
- Resolution on the remuneration of the auditor
- Election of the auditor
- Authorizing the Board of Directors to decide on share issues
- Closing of the meeting
B Documents of the shareholder’s meeting
The annual reports and materials of the meeting will be sent to shareholders by request.
C Instruction for the participants in the shareholder’s meeting
The shareholder whose shares are subscripted to share register before 23 of May 2025 run by Euroclear Finland Oy has the right to participate and vote in the shareholder’s meeting.
If attending, please register before 1st of June 2025.
For more information, please contact Jussi Kurkela, jussi@papudesign.com
Papu Design Oy
Board of Directors
0 kommenttia